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Descubren Millonario Fraude al SII
Fraude FUT
Detienen a dos ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y dos contadores como presuntos responsables de un millonario fraude. -
Despiden a Hugo Bravo de Penta
Hugo Bravo, ex director de Penta, es despedido del holding luego de que se conociera su relación con el martillero público Jorge Valdivia. -
SII denuncia a Hugo Bravo por fraude tributario
SII denuuncia a Ex director de Penta
El Servicio de Impuestos Internos (SII) denuncia por delito tributario al director del Banco Penta, Hugo Bravo López. -
SII denuncia a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por fraude tributario
Denuncia contra fundadores de Penta
El SII presenta una denuncia por fraude tributario contra los fundadores y dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. -
Politicos enfrentan posibles irregularidades
Nomina completa caso Penta y SQM Se da a conocer por declaraciones de Hugo Bravo que podrían existir boletas emitidas al grupo Penta. -
Aprueba comisión investigadora
Comision investigadora
El SII presenta a la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia para que se indague el uso de boletas falsas contra las empresas del grupo Penta. -
Registran dependencias de Golborne, Novoa y Velasco
PDI en investigaciones
PDI y funcionarios del Ministerio Público acudieron al domicilio de Andrés Velasco, oficina de Jovino Novoa y en la consultora Vox Comunicaciones fundada por Laurence Golborne. -
Pablo Zalaquett declara en calidad de imputado
Zalaquett declara como imputado
Pablo Zalaquett es el primer candidato en presentarse a declarar ante el fiscal Carlos Gajardo, quien lleva la causa. -
Lavín y Délano anuncian su salida a directorios de empresas del grupo Penta
Renuncia de directorios caso Penta
A través de una declaración pública, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín renuncian a Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta. -
Délano declara por casi 10 horas como imputado en la Fiscalía
Délano declara casi por 10 horas.
El primero en hacerlo fue Carlos Alberto Délano, quien compareció como imputado en las dependencias de la Fiscalía Oriente. -
Fiscalía pide formalizar a Hugo Bravo, Marcos Castro y dos ex funcionarios del SII
Fomalización de Hugo Bravo, Marcos Castro.La Fiscalía Metropolitana Oriente da a conocer la nómina de formalizados por delitos tributarios, entre los que figuran Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez. -
Separan caso Penta de SQM
Penta, SQM
El Ministerio Público decide separar el caso Penta de la arista Soquimich, esta última es asignada al Fiscal Regional Metropolitano Andrés Montes. -
Fiscal Nacional asume la investigación
Fiscal nacional asume investigación
En un caso inédito, el fiscal nacional Sabas Chahuán asume liderazgo en todas las indagatorias del caso Penta y saca a Andrés Montes de arista SQM. -
Evalúan prisión preventiva para imputados
Prisión preventiva para imputados
Según fuentes, la Fiscalía podría solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para algunos de los imputados en la formalización del 4 de marzo. -
Formalización de los primeros 10 imputados: piden prisión preventiva para dueños del holding
Prisión preventiva para controladores Penta
En la primera jornada de formalización, la Fiscalía pide prisión preventiva para los controladores del grupo Penta
