Línea de tiempo del marco normativo internacional y nacional SARLAFT

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  • Primeras disposiciones

    Primeras disposiciones
    Se expidieron las primeras disposiciones encaminadas a reprimir el lavado de activos en los Estados Unidos.
  • Convención

    Convención
    Se suscribió en Viena la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Sicotrópicas”
  • GAFI

    GAFI
    Se creó un mecanismo intergubernamental llamado Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.
  • GAFI, 40 Recomendaciones

    GAFI, 40 Recomendaciones
    El GAFI estableció las 40 recomendaciones que hoy constituyen el estándar internacional sobre la lucha contra el LA, el FT y la PADM.
  • Blanqueo de Capitales

    Blanqueo de Capitales
    Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (91/308/CEE), adopta unas determinaciones
  • Decreto 1872

    Decreto 1872
    Norma emitida en temas relacionados con el lavado de activos en Colombia con el Decreto1872 del 23 de noviembre
  • Decreto 663

    Decreto 663
    Decreto 663 conocido comúnmente como EOSF Prevención de Actividades Delictivas”
  • Asobancaria

    Asobancaria
    Interior de la ASOBANCARIA, se conformó el “Comité de Administración del Riesgo”
  • Ley 190 de 1995

    Ley 190 de 1995
    Ley 190 de 1995, conocida como el “Estatuto Anticorrupción”, se firmó el Convenio de Cooperación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la ASOBANCARIA.
  • UIAF

    UIAF
    Se creó la UIAF, entidad encargada de prevenir y detectar operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el LA/FT.
  • Ley 599, Nuevo Codigo Penal

    Ley 599, Nuevo Codigo Penal
    Se amplían los delitos fuente de lavado de acWvos: Tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir.
  • Decreto 1957

    Decreto 1957
    Obligación de reportes ROS (Reporte de operciones sospechosos) por parte de Notarios.
  • Ley 747 Se modifica el Código Penal Colombiano

    Ley 747 Se modifica el Código Penal Colombiano
    Se Wpifican como delitos y se incluyen dentro de los delitos
    fuente de lavado de acWvos:
    - Tráfico de migrantes.
    - Trata de personas.
  • Ley 795

    Ley 795
    Se ajustó algunas disposiciones del EOSF, modificando el artículo 104.
  • Decreto 3420

    Decreto 3420
    Fortalece la CCICLA.
    Modifica su composición y crea cuatro comités operaWvos con sus
    respecWvos miembros.
  • Ley 970

    Ley 970
    Adopta La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
  • Ley 1121

    Ley 1121
    Se dictaron normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la FT, modificando, entre otros, el artículo 102 del EOSF, México como miembro pleno en la, FT y la PADM
  • Circular Externa 026 - SARLAFT

    Circular Externa 026 - SARLAFT
    Sistemas ALA/CFT aplicable avigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Ley 1328

    Ley 1328
    Normas en materia financiera, seguros, de mercado de valores
    y otras disposiciones.
  • Circular externa 029

    Circular externa 029
    Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavados de activo y de la financiación del terrorismo.
  • Ley 1453

    Ley 1453
    Modifica Ley 793 de 2002, Amplía causales de extinción de dominio y precisa otros temas
  • Ley 1508

    Ley 1508
    Régimen para las asociaciones publico privadas “identificación del beneficiario real del contrato y del origen de los recursos para prevenir actividades de lavado de dinero.
  • CONPES 3793

    CONPES 3793
    Politica pública nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo
  • Acuerdo 097

    Acuerdo 097
    Normas ALACFT emiWdas por el Consejo Nacional de Juegos 2014 de Suerte y Azar.
  • Ley 1762

    Ley 1762
    Ley Anticontrabando
  • Evaluación Nacional de Riesgo

    Evaluación Nacional de Riesgo
    Aplicación de la Recomendación 1 del GAFI, Inicio julio 2016 - Final
    diciembre 2016.
  • Anexo Circular externa No 10

    FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT - CIRCULAR EXTERNA 04 DE 2017
  • Circular externa 004/Jun 2018

    Circular externa 004/Jun 2018
    Por la cual se imparten instrucciones generales relativas al código de conducta y buen gobierno organizacional, el sistema integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos.
  • Circular Externa No. 27 (02/09/20)

    La Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”.