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Primeras disposiciones
Se expidieron las primeras disposiciones encaminadas a reprimir el lavado de activos en los Estados Unidos. -
Convención
Se suscribió en Viena la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Sicotrópicas” -
GAFI
Se creó un mecanismo intergubernamental llamado Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. -
GAFI, 40 Recomendaciones
El GAFI estableció las 40 recomendaciones que hoy constituyen el estándar internacional sobre la lucha contra el LA, el FT y la PADM. -
Blanqueo de Capitales
Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (91/308/CEE), adopta unas determinaciones -
Decreto 1872
Norma emitida en temas relacionados con el lavado de activos en Colombia con el Decreto1872 del 23 de noviembre -
Decreto 663
Decreto 663 conocido comúnmente como EOSF Prevención de Actividades Delictivas” -
Asobancaria
Interior de la ASOBANCARIA, se conformó el “Comité de Administración del Riesgo” -
Ley 190 de 1995
Ley 190 de 1995, conocida como el “Estatuto Anticorrupción”, se firmó el Convenio de Cooperación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la ASOBANCARIA. -
UIAF
Se creó la UIAF, entidad encargada de prevenir y detectar operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el LA/FT. -
Ley 599, Nuevo Codigo Penal
Se amplían los delitos fuente de lavado de acWvos: Tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir. -
Decreto 1957
Obligación de reportes ROS (Reporte de operciones sospechosos) por parte de Notarios. -
Ley 747 Se modifica el Código Penal Colombiano
Se Wpifican como delitos y se incluyen dentro de los delitos
fuente de lavado de acWvos:
- Tráfico de migrantes.
- Trata de personas. -
Ley 795
Se ajustó algunas disposiciones del EOSF, modificando el artículo 104. -
Decreto 3420
Fortalece la CCICLA.
Modifica su composición y crea cuatro comités operaWvos con sus
respecWvos miembros. -
Ley 970
Adopta La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción -
Ley 1121
Se dictaron normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la FT, modificando, entre otros, el artículo 102 del EOSF, México como miembro pleno en la, FT y la PADM -
Circular Externa 026 - SARLAFT
Sistemas ALA/CFT aplicable avigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. -
Ley 1328
Normas en materia financiera, seguros, de mercado de valores
y otras disposiciones. -
Circular externa 029
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavados de activo y de la financiación del terrorismo. -
Ley 1453
Modifica Ley 793 de 2002, Amplía causales de extinción de dominio y precisa otros temas -
Ley 1508
Régimen para las asociaciones publico privadas “identificación del beneficiario real del contrato y del origen de los recursos para prevenir actividades de lavado de dinero. -
CONPES 3793
Politica pública nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo -
Acuerdo 097
Normas ALACFT emiWdas por el Consejo Nacional de Juegos 2014 de Suerte y Azar. -
Ley 1762
Ley Anticontrabando -
Evaluación Nacional de Riesgo
Aplicación de la Recomendación 1 del GAFI, Inicio julio 2016 - Final
diciembre 2016. -
Anexo Circular externa No 10
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT - CIRCULAR EXTERNA 04 DE 2017 -
Circular externa 004/Jun 2018
Por la cual se imparten instrucciones generales relativas al código de conducta y buen gobierno organizacional, el sistema integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos. -
Circular Externa No. 27 (02/09/20)
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”.
