SARLAFT marco normativo

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  • Revisión y unificación de las 40 + 9 Recomendaciones GAFI

    Revisión y unificación de las 40 + 9 Recomendaciones GAFI
  • Declaración de Principios de Basilea

    Declaración de Principios de Basilea
  • Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas - Viena

    Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas - Viena
  • GAFI

    GAFI
    Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Publicación de las 40 Recomendaciones de Lavado de Activos

    Publicación de las 40 Recomendaciones de Lavado de Activos
  • Ley 663/1993

    Ley 663/1993
    Actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF
  • Ley 190/1995

    Ley 190/1995
    Moralidad en la administración pública / Corrupción administrativa
  • Revisión 40 Recomendaciones de Lavado de Activos

    Revisión 40 Recomendaciones de Lavado de Activos
  • Ley 333/1996

    Ley 333/1996
    Extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita
  • Ley 365/1997

    Ley 365/1997
    Normas tendientes a combatir la delincuencia organizada / Tipificación de delitos de Lavado de Activos
  • Convenio de Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo

    Convenio de Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo
  • Ley 526/1999

    Ley 526/1999
    Creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo

    Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo
  • Ley 599/2000 - Código Penal

    Ley 599/2000 - Código Penal
    Tipificación de delitos en los cuales tiene origen el Lavado de Activos
  • 8 Recomendaciones de Financiación del Terrorismo

    8 Recomendaciones de Financiación del Terrorismo
  • Ley 747/2002

    Ley 747/2002
    Reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones
  • CE 170 de 2002 DIAN.

    CE 170 de 2002 DIAN.
    Prevención y Control al Lavado de Activos
  • Decreto 1497 de 2002

    Decreto 1497 de 2002
    Por medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 526 de 1999.
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - Mérida

    Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - Mérida
  • Revisión de las 40 Recomendaciones de LA y las 9 Recomendaciones de FT

    Revisión de las 40 Recomendaciones de LA y las 9 Recomendaciones de FT
  • Decreto 3420 de 2004

    Decreto 3420 de 2004
    Modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos
  • Ley 1121 de 2006

    Ley 1121 de 2006
    Disposiciones en materia de Financiación del Terrorismo
    Normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones
  • CE 022 de 2007

    CE 022 de 2007
    Superintendencia Financiera de Colombia. Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
  • CE 061 de 2007

    CE 061 de 2007
    Superintendencia Financiera de Colombia. Modificación al Capítulo “Instrucciones Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo”
  • Resolución 285 de 2007 de la UIAF

    Resolución 285 de 2007 de la UIAF
    Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades
    Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero y la
    obligación de tener un oficial de cumplimiento o suplente acreditado
  • CE 026 de 2008

    CE 026 de 2008
    Superintendencia Financiera de Colombia. Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la UIAF y precisiones al SARLAFT
  • CE 004 de 2009

    CE 004 de 2009
    Superintendencia de Sociedades. Prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  • Resolución 212 de 2009

    Resolución 212 de 2009
    Por la cual se impone la obligación de presentar reporte trimestral para informar que en el trimestre no se detectaron operaciones sospechosas.
  • Ley 1474/2011

    Ley 1474/2011
    Nuevo Estatuto Anticorrupción
  • Revisión y unificación de las 40 + 9 Recomendaciones GAFI

  • Ley 1708 de 2014

    Ley 1708 de 2014
    Por medio de la cual se expide el Código de extinción de
    dominio
  • Circular Externa 100- 00005 de 2014

    Circular Externa 100- 00005 de 2014
    Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Reporte obligatorio de información a la UIAF.
  • CE 000006 del 19 de agosto 2016 – Super Sociedades

    CE 000006 del 19 de agosto 2016 – Super Sociedades
    Circular Única Súper Sociedades
  • Ley 1849 de 2017

    Ley 1849 de 2017
    Por la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio”