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Revisión y unificación de las 40 + 9 Recomendaciones GAFI
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Declaración de Principios de Basilea
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Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas - Viena
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GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional -
Publicación de las 40 Recomendaciones de Lavado de Activos
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Ley 663/1993
Actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF -
Ley 190/1995
Moralidad en la administración pública / Corrupción administrativa -
Ley 333/1996
Extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita -
Revisión 40 Recomendaciones de Lavado de Activos
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Ley 365/1997
Normas tendientes a combatir la delincuencia organizada / Tipificación de delitos de Lavado de Activos -
Convenio de Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo
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Ley 526/1999
Creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF -
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo
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Ley 599/2000 - Código Penal
Tipificación de delitos en los cuales tiene origen el Lavado de Activos -
8 Recomendaciones de Financiación del Terrorismo
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Ley 747/2002
Reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones -
CE 170 de 2002 DIAN.
Prevención y Control al Lavado de Activos -
Decreto 1497 de 2002
Por medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 526 de 1999. -
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - Mérida
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Revisión de las 40 Recomendaciones de LA y las 9 Recomendaciones de FT
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Decreto 3420 de 2004
Modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos -
Ley 1121 de 2006
Disposiciones en materia de Financiación del Terrorismo
Normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones -
Resolución 285 de 2007 de la UIAF
Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades
Portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero y la
obligación de tener un oficial de cumplimiento o suplente acreditado -
CE 022 de 2007
Superintendencia Financiera de Colombia. Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo -
CE 061 de 2007
Superintendencia Financiera de Colombia. Modificación al Capítulo “Instrucciones Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo” -
CE 026 de 2008
Superintendencia Financiera de Colombia. Derogación, modificación e incorporación de formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la UIAF y precisiones al SARLAFT -
CE 004 de 2009
Superintendencia de Sociedades. Prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
Resolución 212 de 2009
Por la cual se impone la obligación de presentar reporte trimestral para informar que en el trimestre no se detectaron operaciones sospechosas. -
Ley 1474/2011
Nuevo Estatuto Anticorrupción -
Revisión y unificación de las 40 + 9 Recomendaciones GAFI
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Circular Externa 100- 00005 de 2014
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Reporte obligatorio de información a la UIAF. -
Ley 1708 de 2014
Por medio de la cual se expide el Código de extinción de
dominio -
CE 000006 del 19 de agosto 2016 – Super Sociedades
Circular Única Súper Sociedades -
Ley 1849 de 2017
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio”
